證券代碼： 300325   證券簡(jiǎn)稱：德威新材 公告編號(hào)：2013-020 

                                                                       江蘇德威新材料股份有限公司
                                              首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通的提示性公告
　    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?！?br> 　  特別提示：
　  1、本次解除限售股份的數(shù)量為28,681,025股，占公司股份總額的35.8513%；實(shí)際可上市流通的股份數(shù)量為27,198,388股，占公司股本總額的33.9980%。
　  2、 本次解除限售股份可上市流通時(shí)間為2013年6月3日（星期一）。
　  一、公司首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份情況
　  江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇德威新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2012]594號(hào)文）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣17.00元。經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》（深證上【2012】148號(hào)）批準(zhǔn)，于2012年6月1日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。公司首次公開(kāi)發(fā)行前股份總額為6,000萬(wàn)股，發(fā)行后股本總額為8,000萬(wàn)股。截止公告之日，公司總股本為8,000萬(wàn)股，公司有限售條件股份數(shù)量為6,000萬(wàn)股，占公司總股本的75%。
　  二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況
  　(一)、本次申請(qǐng)解除限售股份限售股東承諾情況
　  本次申請(qǐng)解除股份限售的股東在公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》和《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告書(shū)》中承諾情況如下：　
?。?）本公司股東蘇州信托、香塘創(chuàng)投、藍(lán)壹創(chuàng)投、保鼎工貿(mào)、趙明、孫含笑、劉樹(shù)發(fā)、楊寶根承諾：“本人/本公司作為江蘇德威新材料股份有限公司的公開(kāi)發(fā)行股票前股東，承諾自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人/本公司持有的江蘇德威新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份?！?br>   　(2)在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的自然人股東江瑜、陸仁芳、翟仲源、薛黎霞、嚴(yán)建元、戴紅兵承諾：“本人作為江蘇德威新材料股份有限公司的董事/監(jiān)事/高級(jí)管理人員，承諾自公司股票上市之日起一年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份，一年鎖定期滿后，在公司任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人所持有公司股份總數(shù)的25%，且在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份?！?nbsp;
　  承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓。
?。ǘ?、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東嚴(yán)格遵守履行了上述承諾，未發(fā)生違反上述承諾的情形。
?。ㄈ⒈敬紊暾?qǐng)解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情形，公司對(duì)其不存在違規(guī)擔(dān)保情況。
　 三、本次解除限售股份的上市流通安排
 　1、本次限售股份可上市流通日為2013年6月3日。
　 2、本次解除限售股份的數(shù)量為28,681,025股，占公司股份總額的35.8513%；實(shí)際可上市流通的股份數(shù)量為27,198,388股，占公司股本總額的33.9980%。
　 3、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東人數(shù)共計(jì)14名，其中自然人股東10名，法人股東4名。
　 4、本次解除限售股份及上市流通具體情況如下：
　

序號(hào)	股東 全稱	所持限售條件股份總數(shù)	本次申請(qǐng)解除限售數(shù)量	本次實(shí)際可上市流通數(shù)量	備注
1	蘇州信托有限公司	10,282,500	10,282,500	10,282,500
2	蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司	5,500,000	5,500,000	5,500,000
3	蘇州藍(lán)壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司	5,000,000	5,000,000	5,000,000
4	趙明	3,370,000	3,370,000	3,370,000
5	上海保鼎工貿(mào)合作公司	1,106,031	1,106,031	1,106,031
6	劉樹(shù)發(fā)	895,950	895,950	895,950
7	翟仲源	536,300	536,300	134,075	注1
8	江瑜	405,000	405,000	101,250	注1
9	楊寶根	345,647	345,647	345,647
10	戴紅兵	340,325	340,325	85,081	注1
11	薛黎霞	276,507	276,507	69,126	注1
12	陸仁芳	275,000	275,000	68,750	注1
13	孫含笑	204,050	204,050	204,050
14	嚴(yán)建元	143,715	143,715	35,928	注1

　  注 1：翟仲源、江瑜、戴紅兵、薛黎霞、陸仁芳、嚴(yán)建元為公司高管，根據(jù)相關(guān)承諾和規(guī)定，在公司任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人直接和間接持有的公司股份總數(shù)的 25%，離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份。
　  5、本次申請(qǐng)解除限售股份的股東中均不存在質(zhì)押和凍結(jié)情形。
　  6、公司董事會(huì)承諾：將監(jiān)督相關(guān)股東在出售股份時(shí)嚴(yán)格遵守承諾，并在定
期報(bào)告中持續(xù)披露股東履行承諾情況。　
　  四、本次解除限售股份上市流通前后股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
  　本次首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的27,198,388 股股票解除限售后，公司股份變　
動(dòng)情況如下：
　(單位:股)
　

	本次變動(dòng)前		本次變動(dòng)（+，-）		本次變動(dòng)后
	數(shù)量	比例	增加	減少	數(shù)量	比例
一、有限售條件股份	60,000,000	75%	-	27,198,388	32,801,612	41.00%
1、首發(fā)前機(jī)構(gòu)類限售股	53,207,506	66.51%	-	21,888,531	31,318,975	39.15%
2、首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限售股	-	-	-	-	-	-
3、首發(fā)前個(gè)人類限售股	6,792,494	8.49%	-	5,309,857	1,482,637	1.85%
4、首發(fā)后個(gè)人類限售股	-	-	-	-	-	-
二、無(wú)限售條件股份	20,000,000	25%	27,198,388	-	47,198,388	59.00%
三、總股本	80,000,000	100%	27,198,388	27,198,388	80,000,000	100%

 　 五、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次限售股份上市流通事項(xiàng)的核查意見(jiàn)　
 經(jīng)核查，平安證券認(rèn)為：（1）德威新材本次股份限售上市流通符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；（2）德威新材本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則的要求；（3）德威新材本次解禁限售的股份持有人嚴(yán)格履行了首次公開(kāi)發(fā)行并上市時(shí)作出的股份鎖定承諾；（4）截至本核查報(bào)告出具之日，德威新材與本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
平安證券同意德威新材本次相關(guān)解除限售股份在創(chuàng)業(yè)板上市流通。
  　六、備查文件
　  1、限售股份上市流通申請(qǐng)書(shū)；
　  2、限售股份上市流通申請(qǐng)表；
　  3、股份結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表；
　  4、平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司限售股份上市流通的核查意見(jiàn)；
　  5、深交所要求的其他文件。
　  特此公告。
　

　江蘇德威新材料股份有限公司

                                                    董事會(huì)

　2013年5月30日